Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Bologna che ha anche sottoposto a sequestro 11 società e beni per oltre 50milioni di euro. I provvedimenti cautelari restrittivi sono stati emessi dal Gip di Bologna a conclusione di una indagine su numerose e raffinate operazioni finanziarie e societarie, tra cui il fittizio trasferimento della sede legale dalla provincia di Salerno a quella Bologna di un'importante cooperativa - gravata da debiti erariali per oltre 25 milioni di euro - operante nel settore del trasporto merci avvenuto poco prima del fallimento. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire i collegamenti della società poi fallita con altre imprese, anch'esse amministrate di fatto dai soggetti arrestati, che hanno indebitamente beneficiato di ingenti crediti di imposta creati ad hoc attraverso fatturazioni infra-gruppo prive di reali giustificazioni economiche. Il modus operandi prevedeva il cambio di denominazione dell'ente, lo spostamento della sede sociale, la cessione delle quote societarie e l'affidamento delle cariche relative all'amministrazione e alla liquidazione a soggetti compiacenti, a dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere esperta nel portare a compimento operazioni fraudolente ai danni dell'Erario. Durante i riscontri investigativi sono stati inoltre ricostruiti i collegamenti degli indagati con un gruppo imprenditoriale salernitano - operante nei settori dei trasporti, della logistica e dello smaltimento di rifiuti - riconducibile a una famiglia a sua volta indiziata di legami stretti con la criminalità organizzata campana e calabrese. Oltre ai 3 soggetti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono indagate ulteriori 13 persone per associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, all'autoriciclaggio, alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, alla bancarotta fraudolenta e semplice. Sotto sequestro sono finiti le quote di 11 società, il cui compendio aziendale ha un valore stimato in 25,5 milioni di euro circa, in quanto ricomprendente ben 90 immobili (ubicati nelle province di Salerno, Napoli, Bari, L'Aquila e Reggio Emilia) e 634 veicoli e natanti di valore (tra cui una Ferrari F430 e una Porsche Macan, nonché uno Yacht di 16 metri). Il G.I.P. ha inoltre disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di risorse finanziarie rinvenute sui conti delle società coinvolte e degli amministratori di fatto delle stesse per 19 milioni di euro, di una villa con piscina del valore di 500 mila euro e di un impianto di recupero rifiuti ubicato a Nocera Inferiore.